Un tirón de la alfombra es una estafa en la que un desarrollador de criptomoneda o NFT promociona un proyecto para atraer dinero de los inversores, solo para cerrar o desaparecer repentinamente, llevando los activos de los inversores con ellos. El nombre proviene del idioma “sacar la alfombra” de debajo de alguien, dejando a la víctima fuera de balance y luchando.
Los tirones de alfombras han aumentado a medida que las finanzas descentralizadas (DEFI) atraen a más inversores al espacio criptográfico. En 2024, había aproximadamente 92 tirones de alfombras en todo el mundo con casi $ 126 millones robados, según la base de datos de la estafa CryptoCh de Comparitech.
Cubriremos los tipos de tirones de alfombras, ejemplos de la vida real y cómo evitar enamorarse de uno usted mismo.
Tipos de tirones de alfombra
Los tiradores de la alfombra pueden considerarse duros o suaves. Una atracción de alfombra dura es cuando un desarrollador no tiene intención de completar un proyecto y tiene la intención de estafar a los inversores desde el principio, como el código de un proyecto para dejar una avenida abierta de robo. Por el contrario, un tirón de alfombra suave generalmente no tiene fraude a nivel de código. En cambio, los tirones suaves tienden a confiar en la exageración de marketing para inflar falsamente el valor de un proyecto, y luego los fundadores del proyecto lo cierran y huyen con el dinero. De todos modos, el resultado de cualquier tipo son pérdidas de inversores.
Los tirones de alfombra generalmente caen en las siguientes categorías:
Dumping
Este tipo de tirón de alfombra suave es similar a los esquemas de bomba y caída de pene. Los desarrolladores de un proyecto exageran para atraer inversores y alentar la actividad comercial, utilizando herramientas de marketing como las redes sociales, los sorteo y otros incentivos, así como los servidores privados como Discord para hacer una comunidad en torno al proyecto. Después de inflar el valor de una moneda o NFT, los desarrolladores venden rápidamente su propio suministro, hechizando el valor del token. Los inversores están atrapados con activos en su mayoría sin valor. Los esquemas de vertido pueden abarcar horas o años dependiendo de los desarrolladores, y a veces pueden parecer una volatilidad del mercado normal en lugar de estafas deliberadas.
Robo de liquidez
Los proyectos alojados en una plataforma de negociación Defi generalmente requieren un grupo de tokens de cifrado para oficios y préstamos. Estos tokens están aparentemente asegurados con contratos inteligentes, pero los desarrolladores pueden desarrollar lagunas en los contratos que les permiten robar el grupo de tokens a sus inversores. Esto se considera un tirón de alfombra dura, ya que los desarrolladores crearon el proyecto con intención maliciosa horneada.
Limitar los pedidos de venta
Otro ejemplo de una tira de alfombra dura, este esquema se basa en el desarrollador de un proyecto, incluidas las restricciones en la venta en el código de sus tokens. Si bien los inversores pueden seguir comprando, no pueden vender a menos que un desarrollador lo permita. Los estafadores abandonan sus tokens cuando quieran, dejando a los inversores en la estacada y se quedaron con activos finalmente sin valor.
¿Son ilegales los tirones de alfombras?
La respuesta corta: depende. La regulación de fraude criptográfico aún no es consistente a nivel nacional o internacional.
En los Estados Unidos, por ejemplo, la regulación ha sido irregular e incluso varía el estado de estado. El tipo de fraude y situación es lo que determina qué entidad gubernamental termina involucrándose. Por ejemplo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) define la criptografía como una seguridad, como acciones, y exige que el emisor debe registrar las emisiones o ventas de activos digitales. Esto implica que la SEC espera que las criptomonedas se adhieran a las mismas regulaciones que se aplican a las empresas que cotizan en bolsa.
Al mismo tiempo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) define la criptografía como propiedad, que viene con su propio conjunto de reglas. Dependiendo de qué reino caiga el fraude, la entidad gubernamental respectiva se encarga de ello. Si está confundido, no está solo, planchando lo que cuenta como un contrato de inversión (o un seguridad) o no es complicado en el espacio criptográfico, ya que cada entidad gubernamental (e incluso cada estado) tiene su propia forma de definir la criptografía. Pero hay algunos principios rectores que el gobierno usa para ayudar.
La SEC usa lo que se llama la prueba Howey como su marco para evaluar si los activos de cifrado específicos califican como valores. Establece que “un ‘contrato de inversión’ existe cuando existe la inversión de dinero en una empresa común con una expectativa razonable de ganancias que se derivan de los esfuerzos de los demás”. Incluso entonces, hay discrepancias en las opiniones. Por ejemplo, algunas agencias creen que los proyectos de blockchain deben tratarse como valores, mientras que los tokens no deberían.
Si bien los tirones de alfombras duras suelen ser ilegales, ya que generalmente está claro que el desarrollador ha robado fondos de inversores sin intención de completar el proyecto, los tirones de alfombras suaves pueden no ser técnicamente ilegales, aunque muy poco éticas. Debido a que un tirón de alfombra suave puede llevar años, puede parecer que los desarrolladores todavía están trabajando activamente en el proyecto, y pueden estarlo.
Los estados individuales tienen la autoridad para procesar casos menores de fraude criptográfico, pero si el caso es de alto perfil o internacional, una agencia federal podría hacerse cargo. Muchos estados no han implementado ninguna legislación de fraude específica criptográfica y actualmente dependen de las regulaciones financieras existentes. Pero los gobiernos estatales han intentado prevenir el fraude y mantener transparente la legislación actual.
Ejemplos famosos de tirones de alfombra criptográfica
Las estafas criptográficas son un gran negocio, con un estimado de $ 27 mil millones perdidos por criptomonedas y estafas NFT hasta ahora. Sin signos de desaceleración, no hay escasez de ejemplos de alfombra para sacar.
Aquí hay algunos tirones de alfombra que se destacaron en los últimos años.
Thodex
Faruk Fatih Ozer, el fundador de Thodex, anteriormente uno de los intercambios criptográficos más grandes de Turquía, huyó a Albania en 2021 después de supuestamente defraudar a sus usuarios de la plataforma de $ 2.7 mil millones en fondos. Antes de huir de Turquía, la compañía de Ozer ofreció a nuevos registrantes millones de dogecoins gratis, que muchos usuarios dicen que nunca recibieron.
En 2022, Ozer volvió a las noticias cuando fue arrestado en Albania y extraditado a Turquía. El gobierno de Turquía ha declarado que están buscando una sentencia de más de 40,000 años contra los fundadores y co-conspiradores de Thodex.
Anubisdao
En un excelente ejemplo de un esquema de agrupación de liquidez, los desarrolladores anónimos de Anubisdao defraudaron a los inversores de aproximadamente $ 60 millones. Los desarrolladores, que no tenían un sitio web o documento blanco, propusieron una moneda descentralizada respaldada por una canasta de activos. Después de recibir una gran cantidad de apoyo a los inversores, los desarrolladores drenaron el grupo de liquidez de Anubisdao a 20 horas en la venta.
Simios evolucionados
En el otoño de 2021, un desarrollador anónimo conocido como Evil Ape desapareció después de tomar $ 2.7 millones de fondos de inversores. Los inversores se habían enamorado de un proyecto NFT falso llamado Evolved Apes, una colección de 10,000 simios de dibujos animados que se suponía que incluiría un juego de lucha. Si bien el juego nunca se desarrolló, los NFT existen y aún se pueden encontrar en Opensea, un mercado NFT.
Frosties nft
Ethan Nguyen y Andre Llacuna hicieron la noticia en 2022, cuando fueron acusados de conspirar para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en una de las primeras represiones de la alfombra en los Estados Unidos, el dúo había creado un proyecto NFT llamado Frosties, que anunciaron como viene con recompensas, regalos y oportunidades exclusivas. Horas después de vender alrededor de $ 1.1 millones de Frosties, Nguyen y Llacuna cerraron el proyecto y se fugaron con los fondos de los inversores.
Halcón tuh
La personalidad de Internet, Hailey Welch, presentó su moneda de meme (Hawk) al mundo criptográfico en la cadena de bloques de Solana a principios de diciembre de 2024. Poco después de su introducción, el valor de la moneda se desplomó de su pico de $ 500 millones a $ 50 millones en cuestión de horas.
Welch negó las acusaciones de que su equipo vendió monedas de halcón y luego desapareció de las plataformas de Internet durante dos meses.
Después de reaparecer en una entrevista de podcast ahora eliminada en febrero de 2025, Welch dijo a los inversores que se le acercó a alguien que le presentó la idea de una moneda criptográfica y pensó que el proyecto terminaría siendo una “moneda a largo plazo”, e incluso dijo que los ingresos debían ir a su caridad.
Welch enfrenta una demanda en nombre de los inversores que invirtieron en la Memecoin.
Cómo evitar un tirón de alfombra
La mayoría de los tirones de alfombras provienen de nuevos proyectos que pueden parecer inversiones emocionantes. Con un fraude generalizado en el mundo criptográfico, se requiere un escrutinio adicional antes de invertir su dinero.
Si bien no es infalible, estos consejos pueden ayudarlo a esquivar una estafa.
Ser escéptico
Una dosis saludable de escepticismo es útil cuando se clasifica a través de la exageración criptográfica. No todas las nuevas criptomonedas o NFT serán la próxima gran cosa. De hecho, la mayoría de ellos no, como lo demuestran el dinero agrupado en las criptomonedas más populares. Bitcoin y Ethereum aún dominan el mercado, con la tercera moneda más grande ni la mitad de la capitalización de mercado de Ethereum.
Como dicen muchos expertos en cifrado, no inviertan dinero que no pueda permitirse perder.
Ser paciente
Una de las formas en que los estafadores intentan las ventas es crear una sensación de urgencia o escasez. En otras palabras, el miedo a perderse o FOMO. Si siente que esta es una oportunidad, no puede dejar pasar y que debe invertir de inmediato, antes de tener tiempo para investigar, tómese un tiempo. Probablemente sea aconsejable dar un paso atrás y evaluar lo que está creando el sentimiento. ¿Existe un tiempo de tiempo legítimo o es un frenesí de alimentación fabricado?
A diferencia de otras industrias, Crypto no tiene un período de enfriamiento incorporado, lo que significa que no puede cancelar o retroceder en una transferencia de fondos, en la mayoría de los casos. Tomarse su tiempo puede significar perder una oportunidad de vez en cuando, pero puede ahorrarle aún más.
Investigación
El mundo criptográfico está lleno de anonimato y alias, que es parte de la razón por la cual el fraude es tan común en el espacio. Sin embargo, aún debe recopilar tanta información sobre el proyecto como pueda. Esto podría incluir los antecedentes de los desarrolladores, incluidos proyectos y experiencia pasados. Para aquellos con codificación y experiencia en blockchain, busque las especificaciones del proyecto. Y si el proyecto tiene un libro blanco, querrá leerlo.
Leer divulgaciones
Si la oportunidad de inversión viene con divulgaciones, asegúrese de leerlas. La SEC ha multado a las compañías criptográficas por no proporcionar información necesaria a inversores e inversores potenciales. El regulador ha declarado que si las compañías criptográficas ofrecen contratos de inversión (es decir, valores) a cambio de tokens, deben registrarse y cumplir con las regulaciones de la SEC.
“No nos preocupa las etiquetas que se ofrecen, sino por sus realidades económicas”, dijo Gurbir S. Grewal, director de la división de aplicación de la SEC. “Y parte de esa realidad es que los activos criptográficos no están exentos de las leyes federales de valores”.
Si una oferta de activos digitales no tiene una divulgación, pero parece adaptarse a la descripción de una seguridad, tenga cuidado.
Final
Antes de invertir, asegúrese de hacer su diligencia debida. Si bien no está garantizado que atraiga cada estafa, tendrá una mejor oportunidad de evitar malas ofertas si se toma su tiempo e investiga a fondo. Si está poniendo su dinero que tanto le costó ganar en un arriesgado proyecto criptográfico, es vital comprender lo que está comprando y por qué cree que aumentará el precio.
– Bankrate’s Logan Jacoby contribuyó a una actualización de este artículo.
