Una empresa de criptominería con sede en EE. UU. recaudó alrededor de 22 millones de dólares de más de 380 inversores y luego gastó sólo 13 centavos de cada dólar en su supuesta operación minera, alega la SEC.
El regulador presentó cargos parcialmente resueltos el 20 de julio contra Zan Shaikh y Bright Vision Distribution LLC, que opera como Mining Automatic. Según la denuncia de la SEC, los demandados prometieron rendimientos mensuales garantizados entre aproximadamente junio de 2023 y mayo de 2025, a pesar de que la supuesta operación minera no estaba configurada para generar esos niveles de rendimiento.
La SEC alega que Shaikh y Mining Automatic recibieron al menos 20 millones de dólares más de lo que reembolsaron a los inversores. Dijo que el dinero de los inversores se utilizó en gran medida para marketing para solicitar nuevos inversores, junto con los gastos personales de Shaikh y gastos comerciales no relacionados.
Shaikh y Mining Automatic aceptaron las medidas cautelares permanentes propuestas, sujetas a la aprobación del tribunal. Shaikh también aceptó una prohibición de funcionario y director y una orden judicial basada en la conducta. Si el tribunal aprueba las sentencias por consentimiento, la restitución, los intereses previos a la sentencia y las sanciones civiles se decidirían más adelante mediante una moción de la SEC. Cualquier distribución o recuperación de los inversores sigue sin anunciarse y es incierta.
El alcance del FBI podría ampliar el grupo conocido
Una página separada del FBI con información sobre víctimas dice que la División de Boston de la oficina está buscando víctimas potenciales relacionadas con Shaikh, Bright Vision Distribution, YT Automatic y Mining Automatic.
El cuestionario también nombra a RankOne Ecommerce y Replic8 entre las empresas afiliadas a Shaikh y asociados, sin definir cada relación, y dice que los inversores fueron el objetivo principal desde 2022 hasta 2025.
El alcance del FBI arroja una red más amplia que el caso de la SEC, que cubre a más de 380 inversores que supuestamente prometieron rendimientos garantizados desde alrededor de junio de 2023 hasta mayo de 2025. Es posible que ahora se presenten más víctimas, pero el FBI no ha actualizado el total ni ha sugerido que nadie recuperará su dinero.
El FBI dice que las presentaciones son voluntarias, pueden ayudar a la investigación y pueden llevar a los agentes a solicitar más información. Dice que las víctimas pueden ser elegibles para recibir servicios, restitución y derechos bajo la ley federal o estatal. Enviar el formulario sigue siendo un paso de recopilación de información, y el estado del reclamo formal no se especifica.
El siguiente paso formal es la revisión judicial de las sentencias propuestas. Si se aprueban, la SEC puede solicitar al tribunal que establezca una compensación monetaria, mientras que se desconoce la cantidad que los inversores podrían recuperar en última instancia.
